Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила о разоблачении и блокировке масштабной схемы тенизации доходов и уклонения от уплаты налогов в одном из сегментов продовольственного рынка.

“В течение 2019-2020 годов менеджмент нескольких коммерческих структур незаконно реализовывал продукцию за наличные без отражения в соответствующей отчетности. Для легализации сделки и введение в заблуждение фискальных и контролирующих органов использовали несколько противоправных схем. Таким образом злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и искусственно формировали налоговый кредит при экспорте продукции”, — указывается в тексте сообщения.

СБУ предварительно оценивает объем реализации злоумышленниками подсолнечного масла в 124 тыс. тонн на сумму свыше 2,3 млрд. грн.

Проведены обыски на объектах хранения и производства товара, в офисах и по месту жительства фигурантов дела в трех областях Украины, в ходе следственных действий изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и печати, доказывающие проведение сделки. Выявлено 12 тыс. тонн продукции на общую сумму более 300 млн. гривен.

“Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины”, — гласит сообщение СБУ.

 

 

Читайте также:

Мы стали экспортировать больше растительного масла

Кто в сентябре покупал наше подсолнечное масло: новые данные